تحقيق سويسري حول غسيل أموال بــ60 مليون دولار

قال المدعي العام السويسري، إن حوالي 60 مليون دولار، تم غسلها عن طريق مصرف "كريدي سويس".

وأكد الدعي العام أن الاعتقاد بغسيل البنك الأموال هو ثاني اتهام له وربما يواجه إدانة جنائية سويسرية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء تصريحات إيف بيرتوسا، كبير ممثلي الادعاء في الجرائم المالية في جنيف، أن سلسلة من 8 معاملات لم يتمكن البنك من منعها بين عامي 2008 و 2014، أنها مثلت غسل أموال من جانب البنك السويسري، وفقا للتحقيقات.

واتهمت التحقيقات باتريس ليسكادرون، مصرفي متهمي في قضية غسل الأموال، بأنه لفق بيانات وهمية لحسابات لتحويل ملايين بطريقة غير شرعية، بشكل أساسي من حسابات أكبر عملائه، الملياردير الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي.